Как анонсировал в своем предыдущем расследовании, я продолжаю рассказывать Вам о преступлениях украинских спецслужб и приближенных к ним людей. Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач в своем интервью белорусскому информационному агентству «БелТа» в очередной раз затронул тему масштабной коррупции на Украине. Он напомнил и про финансирование террористических актов через кампанию Николая Злочевского «Burisma», в руководящий состав которой входил сын действующего президента США Хантер Байден, и про «реверс» российского газа, а также про участие ГУР МО Украины в содействии проведения «операции прикрытия»  на «Северных потоках».

Так, я бы хотел остановиться на личности Сергея Слюсаренко, о котором уже неоднократно писал в контексте коррупции на Украине, его партнерских отношениях с Кириллом Будановым и их коррупционных делах.

Сергей Слюсаренко является руководителем украинской компании «ИНКОМПАС», которая занимается поставкой военного оборудования, а также оружия и боеприпасов в интересах Главного управления разведки МО Украины. Такая привилегия досталась компании из-за тесных дружеских отношений Слюсаренко с главой ГУР Кириллом Будановым. Более того, в узких кругах Слюсаренко называют «мозгом» финансовой пирамиды в украинской разведке, так как именно он отвечает за согласование контрактов между иностранными поставщиками и структурами ГУР. По этой же причине его компания избегает проверок со стороны надзорных органов, несмотря на многочисленные обвинения в растрате государственных средств.

Например, «Инкомпас» обслуживала сделку по закупке министерством обороны Украины у Польши двух тысяч осколочно-фугасных мин калибром 120-мм 1989-1990 гг. производства польской фирмы PHU LECHMAR LLC и 60 барражирующих боеприпасов Warmate 3.0 производства компании WB ELECTRONICS S.A. Из контрактов следует, что общая стоимость мин оказалась почти на 34 тысячи евро меньше, чем сумма, выделенная из украинского государственного бюджета ГУРу (933 тыс. 643 евро и 900 тыс. евро соответственно с учетом курса гривны по отношению к евро). Таким образом, около 34 тыс. евро «затерялись» на пути из ГУР в «Инкомпас». Об этом кейсе я подробно писал в одном из своих предыдущих расследований.

Между тем, для работы с крупными поставщиками вооружения и военной техники, а также для разграничения денежных потоков по инициативе Слюсаренко было налажено несколько новых схем. Одна из них основана на работе подведомственной ГУР ассоциации «Украинская оборонная и промышленная безопасность» (АУОПБ) на территории Чехии.

Украинская оборонная и промышленная безопасность

АУОПБ была создана 8 июля 2015 года в период проведения так называемой «антитеррористической операции» на Донбассе. Возглавил ее полковник ГУР Крупа Евгений Иванович (12.01.1969 г.р., ДРФО: 2521412356).

Крупа Евгений Иванович

Активная работа ассоциации на международной арене наблюдалась в первые два года после ее создания. Организация принимала участие в форумах и выставках, являлась инициатором проведения разнообразных пресс-конференций по военной тематике на Украине. Однако после бурного старта последовал пятилетний перерыв в функционировании, о чем свидетельствует отсутствие новостей о ее деятельности. Но уже весной 2022 года активность ассоциации резко возросла. Полковник Крупа стал постоянным посетителем различных международных оружейных форумов и выставок, его приглашают на оборонные заводы и предприятия, он состоит в регулярной переписке с офисами некоторых глав государств, а также резидентами западных разведывательных служб.     Резкое повышение интереса к ассоциации стало возможным благодаря указанию общего для Крупы и Слюсаренко «работодателя» – Буданова. Он не только свел директора «Инкомпаса», обладающего широкими связями как внутри Украины, так и за ее пределами, с председателем малозначительной до недавнего времени ассоциации, но и 9 мая 2022 года подписал своеобразную верительную грамоту директору АУОПБ.

В документе глава военной разведки уполномочивает Крупу принимать меры по получению, приобретению, перевозке, доставке, передаче и таможенному оформлению гуманитарной помощи, вооружения и боеприпасов, конечным потребителем которых будет Главное управление разведки министерства обороны Украины и его отдельные подразделения.

Письмо на номерном бланке центрального аппарата ГУР МОУ, подписанное К.А.Будановым. Бланк строгой отчетности, красные чернила печати и угловой штамп ГУР свидетельствуют о государственном уровне документа.

В столь широкой деятельности и полномочиях АУОПБ было заинтересовано не только руководство ГУР, но и заокеанские партнеры Украины в лице Центрального разведывательного управления США.

Американская модель государственного управления, как и во многих других крупных странах инертна и неповоротлива. Руководителям специальных служб, в частности ЦРУ, необходимо планировать бюджет на проведение тех или иных операций на год вперед. Подобные требования американского регулятора являются трудновыполнимыми с учетом турбулентности эпохи, что заставляет американских спецов выкручиваться на ходу.

Так, вооруженный конфликт на Украине стал, своего рода спасением для американского разведывательного аппарата. Ведь внутри колоссальных бюджетов, закладываемых на обеспечение американских интересов в зоне СВО, можно проводить менее крупные операции в других регионах мира, перекладывая уже полученные средства с одной статьи расходов на другую. Именно поэтому многие пленные всушники говорят, что никогда не видели обещанных НАТО «Джавелинов» и «Стингеров», и что они вынуждены воевать тем, что есть.

Смысл схемы заключается в том, что ЦРУ, использует ГУР в качестве инструмента, чтобы перенаправлять партии того или иного ВВТ на решение оперативно возникающих задач в различных регионах мира.

В процессе доставки той или иной партии ВВТ, организуется ряд бюрократических барьеров, что приводит к простаиванию «груза» на территории транзитных государств. В этот момент подключаются аффилированные со специальными службами организации и подрядчики, вроде АУОПБ, занимающиеся распределением вооружения, на которое на Украине уже готовы документы о списании.

В задачи военной разведки «незалежной» входит подделка документов об уничтожении в боевых условиях некоторых образцов вооружения и военной техники, поставляемых по линии западных специальных служб.

Примером функционирования этой схемы может служить поставка вооружения, предназначенного для Украины, албанским косоварам в начале 2023 года. Так, в период с января по июль 2023 года в Косово была поставлена партия из 6 тыс. выстрелов РПГ, 5 тыс. касок и 5 тыс. бронепластин, тех самых, которые еще в декабре 2022 года запрашивала Национальная гвардия Украины. Поставка должна была осуществляться с чешского завода при содействии Агентства по межправительственному оборонному сотрудничеству Чехии. Однако «груз» пошел не по адресу.

Сертификат конечного пользователя, подписанный командующим НГУ. На документе стоит виза военного атташе Украины в Чехии полковника А.С.Нагорянского (кадровый сотрудник ГУР).

4 января 2023 года, создавая себе алиби и имитируя переписку с тормозящими поставки контрагентами за рубежом, директор ГУР направляет письмо руководителю Агентства по межправительственному оборонному сотрудничеству Чехии, в котором заявляет, что украинские войска, находящиеся в районе Бахмута, до сих пор не получили 6 тыс. выстрелов РПГ, в связи с чем несут большие потери. Он указывает на то, что это письмо повторное и обращается с просьбой скорейшего рассмотрения предыдущей заявки на поставку необходимого вооружения.

Письмо начальника ГУР, адресованное руководителю Агентства по межправительственному оборонному сотрудничеству Чехии (AMOС)

Предпринятых усилий оказалось недостаточно и, безрезультатно прождав три месяца, 6 апреля 2023 года Буданов посылает третье письмо непосредственному исполнителю заказа директору чешского завода VOP CZ Мареку Споку. Подробнее об этом человеке я расскажу в одном из следующих расследований, пока же обратим внимание на документы, адресованные ему.

Письмо №222/ДП/1307 от 6.04.2023
с приложением № 222/ДП/1306

В них глава военной разведки фактически требует от партнеров выполнения достигнутых договоренностей и уведомляет их о том, что январская заявка до сих пор не одобрена. Вероятнее всего, отправка третьего письма была продиктована необходимостью предоставления чехам злополучного сертификата конечного пользователя, который Буданов прикрепил к вышеупомянутому документу (№ 222/ДП/1306 от 6.04.2023).

Обратите внимание, согласно документу, Буданов берет на себя обязательство, что передаваемое вооружение будет использоваться исключительно на территории Украины.

Кроме того, стоит отметить, что все документы, приходящие по линии ГУР в Прагу, визируются военным атташе Украины в Чехии кадровым разведчиком полковником Алексеем Нагорянским (20.10.1980 г.р., ДРФО: 2951317310).

А.С.Нагорянский, военный атташе Украины в Чехии, полковник ГУР

Установочные данные полковника ГУР А.С.Нагорянского

Примечательно, что летом прошлого года о потерянной партии выстрелов к РПГ уже никто не вспоминал. Видимо финансовый транш и указания помалкивать дошли-таки до адресата, а склады албанских косоваров пополнились необходимым вооружением.

Приведенный выше случай не является исключением. В процессе поставок ВВТ по линии ГУР регулярно происходят необъяснимые проблемы и задержки.

По моим данным, кроме вышеуказанного Евгения Крупы, Марека Спока и Алексея Нагорянского, в сеть компаний и физических лиц, задействованных в поставках ВВТ на Украину и другие страны, входят:

- директор по экспорту словацкой ARMATEC S.R.O., специализирую­щейся на поставках вооружения и военной техники, Джозеф Конак;

- его брат директор словацкой фирмы LEVEXPRESS S.R.O Винсент Конак;

- соучредитель словацкой SKYDEAL SPOOL S.R.O. Андрей Росташ;

- директор словацкой TRADE HOUSE APSNY S.R.O. Йозеф Балаж;

- соучредитель словацкой SKYLINES GROUP S.R.O. Роман Рабинович;

- соучредитель чешской DIVORI TRADING S.R.O. Александр Скубенич;

- соучредитель словацкой XXEUROPE S.R.O. Владимир Порташик.

Как я и говорил выше, данная схема по созданию искусственных задержек является обоюдовыгодной. ГУР и его руководитель получает щедрое финансовое вознаграждение за молчание и «фейковое» списание техники на поле боя, а США – возможность маневрировать и оперативно поставлять ВВТ в третьи страны. В случае необходимости предоставления отчетных документов по запросу из США, ГУР через подведомственные организации, в частности АУОБП, имитирует бурную деятельность, засыпая кабинеты руководителей оборонных предприятий и офисы некоторых глав государств претензионными письмами, обвиняя их в несвоевременной передаче техники и организации бюрократических проволочек. Это делается, чтобы выиграть время, необходимое для списания большого количества оружия.

В моем распоряжении имеются и другие документы, подтверждающие эту схему. Так, например, 28 августа 2023 года председатель АУОПБ Крупа адресовал два письменных запроса премьер-министру и министру обороны Дании, а также премьер-министру и министру обороны Польши, в которых изложил суть украинской претензии, заключающейся в задержке транспортировки американского вооружения.

Письмо Е.И.Крупы № 28/08-7 от 28.08.2023,
адресованные премьер-министру и министру обороны Дании

Письмо Е.И.Крупы № 28/08-3 от 28.08.2023,
адресованные премьер-министру и министру обороны Польши

В частности, он отмечает, что компания AKM Group CZ и министерство обороны Украины заключили договор на поставку товаров двойного назначения из США. По его словам, AKM Group CZ совместно с партнерами из Ridgeway International, Ridgeway International Canada и Manners Spedition GmbH должны были обеспечить перевозку неназванного вооружения из США в Польшу по территории Дании и Германии. «Товар» должен был оказаться в городе Жешув (Польша) в конце июля 2023 года. Однако, как пишет Крупа, запросы на транзит грузов через территорию Дании и Польши, поданные 19 и 21 июля 2023 года соответственно до сих пор не рассмотрены. Кроме того, Крупа упрекает правительство Дании и Польши в потерях живой силы, понесенные ВСУ за время ожидания боеприпасов.

На что 18 сентября 2023 года получает ответ от датской стороны, в котором объясняется причина возникшей задержки, связанная с необходимостью получения некой «дополнительной документации» на военную технику, перевозимую по территории королевства.

Ответ главы офиса национальной полиции Дании
№ 2927836 от 18.09.2023 на запрос председателя АУОПБ

Таким образом, очередная партия вооружения канула в лету или, например, перекочевала на территории, контролируемые сирийскими боевиками в провинции Идлиб. Именно о таком эпизоде я подробно рассказывал в своем фильме.

Так или иначе, военнослужащие в рядах ВСУ остались без жизненно необходимого вооружения и военной техники. И не стоит теперь удивляться падению «фортеци Бахмут» и Авдеевки, а также активному продвижению ВС РФ в Харьковской области.

Как мы уже знаем из предыдущих расследований, финансовые потоки, обеспечивающие транзит вооружений в третьи страны, проходят через Болгарию. Основную роль в этом играет болгарская компания ВИКТОР ИНВЕСТ ЕООД, которая уже была мной отмечена ранее на схеме спонсирования диверсии на «Северных потоках».

Эту компанию возглавляет украинка Гоголенко Людмила Викторовна, 18.06.1965 г.р., ДРФО: 2391015886 (подставное лицо, на которую записана компания, выполняет лишь представительские функции).

Директор ВИКТОР ИНВЕСТ Л.В.Гоголенко

Взаимодействующим звеном между ВИКТОР ИНВЕСТ и АУОПБ является жена председателя ассоциации Зинаида Афанасиевна Крупа, 10.05.1976 г.р., ДРФО: 2788926403, которая регулярно бывает в Болгарии.

Жена председателя АУОПБ З.А.Крупа

Решение о прекращении исполнительного производства
в отношении З.А.Крупы в г. Варна, Болгария

Должностная структура АУОПБ. Супруга Е.И.Крупы
возглавляет контрольно-ревизионную комиссию ассоциации в Болгарии

На первый взгляд, ВИКТОР ИНВЕСТ ЕООД обычная организация, не имеющая никакого отношения к военным структурам. В ее полномочия входит торговля специализированным оборудованием для добычи газа, рекламная и консультативная и даже туроператорская деятельность.

Данные из болгарского реестра «Papagal»
на ВИКТОР ИНВЕСТ ЕООД

Тем удивительнее было узнать о просроченной дебиторской задолженности Министерства Обороны Украины, «Укрспецэкспорта» и «Прогресса» на сумму 19 миллиардов гривен перед компанией Людмилы Гоголенко.

Данные о задолженности перед компанией
ВИКТОР ИНВЕСТ ЕООД на сумму 19 млрд грн.

И если мы говорим об Украине, то здесь невозможно обойтись без американского следа. С компанией ВИКТОР ИНВЕСТ связаны такие фирмы как Д.И.Ф.ИНВЕСТМЕНТС (об этом я рассказывал в предыдущем материале), а также ЛОДЖИНГ ПАРТНЪР СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Связанные с ВИКТОР ИНВЕСТ ЕООД компании

Оказывается, эта фирма используется в качестве прокладки для легализации средств, поступающих от ВИКТОР ИНВЕСТ ЕООД в банках Европейского союза.

Примечательно, что управляющими директорами в ЛОДЖИНГ ПАРТНЪР СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД являются аффилированные с ЦРУ американцы: Роберт Джон Дзилак и Лэнс Аллен Солидэй. Эта компания занимается легализацией средств, поступающих от ВИКТОР ИНВЕСТ ЕООД.

Данные об участии в управлении ЛОДЖИНГ ПАРТНЪР СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД Р.Дзилака и Л.Солидэя

Предлагаю подробнее изучить биографию и персональные данные этих «бизнесменов» из Лэнгли. Обратите внимание на то, что, помимо руководства болгарской компанией ЛОДЖИНГ ПАРТНЪР СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ, основным местом работы для них является американская глобальная туристическая компания EXPEDIA GROUP, имеющая офисы, представительства и складские помещения на всех континентах. Мой опыт работы в специальных службах говорит о том, что эта компания как нельзя лучше подходит для внедрения кадровых разведчиков в свои структуры и обеспечивает им легальное перемещение по всему миру.

Кроме того, практически синхронные даты назначений на должности и параллельное движение по карьерной лестнице, означает, что моих «коллег» кто-то двигает, формируя из них сплоченную команду.

А, как вы понимаете, слаженная работа специалистов в области юриспруденции и финансов, способна предотвратить и урегулировать большинство щепетильных вопросов, связанных с незаконным оборотом оружия и денежных средств, возникающих у местных властей.

Роберт Джон Дзилак родился 3 февраля 1971 года. Получил степень доктора права в юридической школе Дж.Маршалла. Специализируется на судебных спорах по вопросам коммерческой и интеллектуальной собственности.

Состояние оценивается в 7 млн долл. США. Проживает в г. Сиэтл (штат Вашингтон). Национальность: «кавказец». Поддерживает демократическую партию США.

Владеет автомобилями: «Порше 911» 2013 г.в.; «БМВ 3 серии» 2009 г.в.; «Порше Панамера» 2011 года выпуска.

До прихода в «Expedia Group» был партнером в юридической фирме «Preston, Gates and Ellis, LLP» (K&L Gates LLP).

С апреля 2006 года – помощник главного юрисконсульта «Expedia Group».

С февраля 2007 – вице-президент и помощник генерального юрисконсульта «Expedia Group».

С октября 2011 года – старший вице-президент и исполняющий обязанности генерального юрисконсульта «Expedia Group».

С апреля 2012 года – исполнительный вице-президент, главный юрисконсульт и секретарь «Expedia Group».

С марта 2018 года – директор по юридическим вопросам и секретарь «Expedia Group».

В настоящее время является членом наблюдательного совета «Trivago, NV».

Адрес: 3131 92nd Ave NE

Телефон: +14255647200, +12063740820

Социальные сети: https://www.facebook.com/robert.dzielak

Email: [email protected], [email protected], [email protected]

Лэнс Аллен Солидэй

Лэнс Аллен Солидэй родился в июле 1972 году. Получил степень бакалавра в Центральном университете Вашингтона. Является квалифицированным бухгалтером.

В период с 1995 по 1999 годы – был трудоустроен в «Deloitte & Touche LLP».

С 1999 по 2006 гг. – «Amazon» и «Microsoft Corporation».

С декабря 2006 года – директор по бухгалтерским отчетам «Expedia Group».

С февраля 2009 года – старший директор по финансовой отчетности «Expedia Group».

С сентября 2011 года – вице-президент, главный бухгалтер и контролер «Expedia Group».

Состояние оценивается в 871 тыс. долл. США. Проживает в г. Норт-Бенд, штат Вашингтон (North Bend). 5 марта 2016 года приобрел черный седан «Ауди А6». 21 февраля 2019 года продал автомобиль.

Адрес: 15640 468th Ave SE (ZIP: 98045), North Bend

34902 SE KINSEY ST (ZIP: 98065), SNOQUALMIE

Телефон: +14257364471

Социальные сети: https://www.linkedin.com/in/lance-soliday-96960580

https://www.instagram.com/lasoliday/

Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Не исключается и кипрский след вывода средств. В пока изучаемых мной документах фигурирует греческий предприниматель Александрос Каллигас, который причастен к созданию в Лейпциге (Германия) инвестиционной компании KV IMMOBILIEN GMBH. Именно эта фирма может являться ключевым звеном в длинной цепочке компаний, задействованных в процессе вывода откатов с оружейных контрактов главы ГУР в кипрскую офшорную зону. Но об этом мы поговорим в одном из следующих расследований.

Между тем, все вышеизложенное является небольшой крупицей глобальных коррупционных схем, частью которых волею судьбы стали Кирилл Буданов и его партнер Сергей Слюсаренко, в карманы которых потекли многомиллионные потоки.

Если дополнить предыдущую схему об организации взрывов на «Северных потоках», то теперь она выглядит следующим образом:

Расследование продолжается…